필리핀의 카지노 규제기관인 Philippine Amusement and Gaming Corp(Pagcor)는 모든 육상 카지노가 정킷(Junket) 운영자와 관련 동료, 에이전트, 프로모터의
적합성과 적절성을 평가해야 한다는 지침을 발표했다.
기준은 “주요 개인이 부정직, 사기, 배임, 자금 세탁, 테러 자금 조달, 확산 자금 조달, 절도 또는 금융 범죄로 기소되어 유죄판결을 받았는가”를 포함한다.
카지노는 또한 정킷 운영에 관여하는 “주요 인물”이 “필리핀 또는 기타 국가에서 미결 상태로 남아 있거나 전체 또는 부분적으로 충족되지 않은 판단 부채 또는
상금의 대상이 되었는가”를 조사해야 한다.
다른 기준으로는 “주요 인사가 채권자와 약정을 했거나, 파산 신청을 했거나, 파산 선고를 받았거나, 파산 신청의 대상이 되었거나, 이들 중 하나와 관련된
절차에 관여한 적이 있다”는 것이 포함된다.
공식적으로 “정킷 운영자를 위한 적합성 및 독점적 평가를 위한 카지노 가이드 V1.0″이라고 불리는 이 4페이지의 지침은 Pagcor의 자금 세탁 방지 감독 및
집행 부서에 기인한다. 이 규정은 “정킷 운영자, 그 핵심인물 또는 경영진 및 지배적 이해관계가 있는 개인뿐만 아니라 정킷 운영자와 주요인물을 대신하여
상당한 권한을 행사하거나 특정 책임을 이행하는 개인”에게 적용된다.
정켓 운영자가 면허를 가진 카지노와의 계약 대 계약을 “획득하거나 유지”하기 전에 점검이 필요하다.
지난 3월 필리핀 자금세탁방지협의회(AMLC)의 멜 조지 B 전무이사가 나섰다. 라셀라는 파그코르가 “정킷 작전으로 야기된 위험을 확인하고 있다”며 “이러한
위험을 완화하기 위해 필요한 조치를 시행할 것”이라고 말했다.
정킷 운영은 역사적으로 아시아 태평양 지역, 특히 마카오의 게임 관할 지역에서 중요한 역할을 해왔다.
그러나 최근 몇 년간 마카오의 VIP 도박 거래는 마카오와 중국 본토 당국의 감독 강화와 함께 감소세를 보이고 있다.
마카오의 VIP 부문의 감소는 앨빈 차우척와가 11월에 중국 본토 고객들에게 국경을 넘나드는 도박을 홍보한 혐의로 구금되었고, 그의 정킷 브랜드인
선시티 그룹(Suncity Group)의 사업을 중단하면서 가속화되었다. 선시티 브랜드는 필리핀에도 있었다.
올해 1월 마카오 VIP 거래에서는 정킷 브랜드 탁춘( chun春)의 보스인 레보 찬 웡린이 삼합회 지도자라는 혐의로 체포되는 사건이 발생했다.
마카오에 본사를 둔 탁천은 필리핀에서도 사업을 했다.
Pagcor의 새로운 가이드라인은 “면허를 받은 카지노에서 사업 활동을 하기 위해서는 정크셋의 운영에 책임이 있는 모든 사람 또는 정킷 운영 신청자는
자신이 ‘적합하고 적절한’ 사람이라는 것을 증명해야 한다”고 명시하고 있다.
이 보고서는 “카지노 분야의 사업 활동이 높은 시장 관행과 청렴성을 가지고 수행되고 있음을 보장하기 위해서는 적합하고 적절한 기준의 보존이
필수적이다”고 덧붙였다.
그것은 “평가된 사람들의 세부 사항이 포함된 중앙 데이터베이스는 허가받은 카지노와 Pagcor에 의해 유지될 것”이라고 말한다. 목표는 “추가 신청 또는 승인과
관련하여 개인이 여러 번 문서를 다시 제출할 필요가 없음”을 제거하는 것입니다.
이 지침은 정크 푸드 운영과 관련된 사람들은 “항상 건강 및 적절한 상태를 유지해야 한다”고 명시하고 있다. 이 문서에는 “상황의 어떠한 변화도
즉시 Pagcor에게 알려야 한다”고 쓰여 있다.
1월에 발행된 Pagcor의 이전 문서는 정킷 운영자와 연결된 여러 범주의 사람들에 대한 성실성 검사 요건을 명시하고 있었다.
여기에는 이사회 구성원, 경영진, 고위 임원 또는 최소 20%의 지분을 가진 주주 등이 포함되었다.
이는 이들 장교나 개인 중 범죄 기록이 없는 자가 없도록 하기 위함이었다.
필리핀은 금융범죄 위험과 관련해 추가 감시가 필요한 관할구역에 대해 파리에 본부를 둔 감시기구인 FATF(Financial Action Task Force)의 ‘그레이 리스트’에
남아 있다. 업데이트된 목록은 4일간의 전체 회의 이후 지난 달 발표되었으며, 필리핀 카지노 산업의 정킷과 관련된 위험에 다시금 플래그를 달았다.
