유럽 게임 및 도박 협회, 자금 세탁 방지 규제 지침 발표

유럽 게임 및 도박 협회, 자금 세탁 방지 규제 지침 발표

유럽 게임 베팅 협회(EGBA)는 게임 산업을 자발적으로 지원하는 데 있어 계속 진전을 보이고 있다.
최신 이니셔티브는 운영자가 금융 활동을 미세 조정하고 글로벌 자금 세탁 방지(AML) 정책에 대한 업계의 기여를 지원하는 데 도움이 되는 자원을 한데 모은다.
유럽 게임 및 베팅 협회는 EU의 게임 산업이 책임감 있게 계속 발전할 수 있도록 새로운 조치를 개발하고 있다.
이러한 자원에는 EGBA의 첫 번째 범유럽 자율 규제 지침이 포함되어 있다. 유럽의 온라인 도박 사업자들이 책임감 있는 도박 기대치를 능동적으로 충족시킬 수 있도록 돕기 위한 것이다.

이 지침이 효과적이도록 하기 위해, Bet365, Flutter와 같은 EGBA 회원들은 EGBA에 연례 보고서를 제출해야 한다. 이것은 지침 이행의 진행 상황을 설명하고 피드백이나 우려를 제공해야 한다.
EGBA의 AML 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 지침에는 업계에서 발표된 모범 사례가 포함되어 있다. 온라인 도박 운영자들은 EU와 EEA 운영에서 이것들을 따라야 한다. 하지만, 항상 그런 것은 아니다.
또 다른 중요한 분야는 AM과 그것이 어떻게 더 안전한 도박 환경을 제공하는가이다. 이것은 EGBA의 최종 제품에서 상당한 보장을 받을 것이다.
EGBA에 따르면, 이러한 정책은 위험 기반이며 모든 수준의 AML 규정을 준수할 수 있도록 부문별 지침을 제공한다.
그들은 다른 국가에서 이 주제에 대한 기존 법을 보완하고 강화할 수 있지만 새로운 EU 조치 패키지를 고려할 수도 있다.

EGBA는 현재 모든 관련 세부 사항을 커버하기 위해 업계 관계자에게 운영자 및 기타 업체로부터 피드백을 요청하고 있다. 그것은 10월 13일까지 피드백을 받을 것이다. 그 단체는 곧 최종 지침을 발표할 것이다.
EGBA가 다루고 있는 강조된 항목 중 하나는 고객 및 비즈니스 위험 평가다. 실사와 의심스러운 거래 신고에 대한 정책 섹션도 있다. 후자는 유럽 전역의 규제 기관들에게 특히 아픈 곳이었다.
EGBA는 앞으로 변화를 주어야 할 것으로 기대하고 있다. 게임 산업이 계속 발전함에 따라, 새로운 규칙과 정책의 도래는 지침의 업데이트로 이어질 것이다.