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카지노 용어에서 JUNKET(정킷, 정켓)이란 무엇인가?
– JUNKET(정킷, 정켓)이란 정킷 기업이나 정킷 대표자와 그 사람의 능력이나 의지와 관련된 재정적 자격 의무를 이행할 수 있는 개인의 능력에 기초하여 그 참여에 선택되거나 승인된 사람을 유도하는 것을 목적으로 하는
클래스 A 또는 클래스 B 라이센스 소지자와 그 사이에 이루어지는 협정을 말한다.
도박 또는 도박의 목적과 그에 따라, 그리고 그에 따른 대가로 교통비, 식비, 숙박비의 일부 또는 전부 해당 개인을 위한 접대는 면허 소지자, 직원 또는 대리인에 의해 직,간접적으로 지불된다.
같은 맥락에서, 카지노 JUNKET(정킷, 정켓)은 고위층이나 VIP 고객들이 특정 카지노에서 놀 수 있도록 하기 위해 제공되는 여행 및 여행 인센티브이다.
이 여행들은 또한 매우 사치스럽고 종종 모든 비용을 지불한 이국적인 장소로의 여행을 제공한다.
– 정킷과 관련된 위험
정킷 분야는 범죄에 특히 취약한 여러 가지 특징이 있다. 세계적인 자금 세탁 및 테러 자금 감시 기관인 FATF(Financial Action Task Force)에 따르면 다음과 같다.
정킷 프로그램의 취약점은 제3자가 국경을 넘어 다수의 카지노를 통해 거액의 자금을 이동하는 것을 수반한다는 것이다.
정킷을 이용하는 플레이어들은 일반적으로 카지노를 오가는 정킷 운영자들에게 자금을 의존한다. 이로 인해 자금의 출처와 소유권, 플레이어들의 정체성에 대해 불분명한 층이 형성된다.
정킷 자금의 출처와 궁극적으로 누가 그 자금들을 소유하고 있는지에 대한 이러한 불투명성은 정킷 플레이어들과 제3자들의 정밀한 조사를 피하고 잠재적으로 자금 세탁을 용이하게 하는데 도움이 된다.
많은 정킷 플레이어들이 도박 빚을 모으는 것이 불법인 중국 본토 출신의 상황에서는 폭력과 기타 사법 외의 부채 회수 수단을 이용할 수 있다.
정킷과 범죄조직 사이에는 오랜 역사가 있다. 1990년대에 마카오에서 벌어진 삼파전은 VIP 게임방을 누가 장악했는지를 둘러싼 갈등으로 촉발되었다.
마카오 정킷 영업과 조직범죄 사이의 관련성은 악명이 높다. 정킷과 관련된 자금세탁 위험 또한 마찬가지이다.
대표적인 사례로 마카오의 전 썬시티의 CEO인 엘빈 차우는 정킷, 정켓(JUNKET) 보스라고 불리며 승수 베팅에 관여하고 온라인 도박을 촉진하는데 관여했다는 협의로 기소 되었다.
세계 최대 카지노 도시인 마카오는 2023년 1월 1일부터 정킷법이 시행되고 있다.
마카오 입법회는 마카오 내 게임 정킷, 관리 회사 및 게임 에이전트의 운영 규칙을 규제하는 법인 ‘카지노에서 게임 운영을 위한 법적 프레임워크’를 만장일치로 통과시켰다.
– 자금세탁 및 테러자금 조달 근절을 위한 한국의 조치
2020년 4월 16일 한국은 자금세탁과 테러자금 조달에 대처하고 관련 자금을 몰수할 수 있는 건전한 법적 틀을 가지고 있지만, 정부와 공무원들이 부패의 수익을 세탁하는 것을 막기 위해서는 더 많은 일을 해야 한다.
지속적인 위험평가 과정을 통해 한국 당국이 직면한 위험에 대해 잘 이해할 수 있다. 조세범죄, 특히 불법도박, 사기 및 부패범죄는 자금세탁 위험이 가장 높은 가장 중요한 수익창출형 범죄이다.
한국은 대량 살상무기 확산방지를 위해 선제적으로 노력하고 있으며, 직면한 확산금융 위험에 대한 인식수준이 매우 높다. 다만, 유엔 제재체제 하에서의 자산동결 능력의 격차를 해소할 필요가 있다.
한국은 현재 낮은 테러자금 조달 위험에 직면해 있다. 자금세탁과 테러자금 조달에 대처할 수 있는 강력한 법적 체계를 가지고 있지만 이를 확장하여 모든 조세범죄의 수익에 대한 기소를 포함시켜야 한다.
한국의 많은 고위급 부패 사건들은 사기와 부패로 인한 상당한 자금 세탁 위험을 강조했다. 한국은 정치적으로 노출된 사람들이 부패의 수익을 세탁하는 것을 방지하기 위해 AML/CFT 조치를 확대해야 한다.
한국 당국은 광범위한 정부 기관과 민간 부문을 하나로 묶는 정책 및 운영 구조를 통해 효과적으로 협력하고 협력한다. 한국은 상호 법률 지원을 효율화하기 위한 다양한 메커니즘을 통해 외국 정부와 효과적으로 협력하고 있다.
한국은 자산 도피 및 역외 세금 범죄 사건을 조사하고 유익한 소유 정보를 찾고 제공하기 위해 국제 협력 도구를 더 많이 활용할 수 있다.
한국의 금융기관과 카지노들은 전반적으로 자금세탁과 테러자금 조달에 대해 잘 알고 있으며 이를 완화하기 위해 어떤 조치를 취해야 하는지에 대해 잘 알고 있다.
그러나 회계사 변호사 부동산 중개업자 귀금속 딜러 등이 자금세탁이나 테러자금으로 악용되는 일이 없도록 해야 한다. 한국의 사법 기관들은 금융 정보를 이용하여 범죄자와 테러리스트들을 조사하기 위해 돈을 추적한다.
한국에서 자산 회수는 정부의 우선순위이다. 당국은 범죄자들로부터 상당한 액수의 수익을 박탈할 수 있지만 국가는 이용 가능한 메커니즘을 더 활용할 수 있다.
한국은 2008년 마지막 평가 이후 AML/CFT 프레임워크를 대폭 강화하여 좋은 결과를 얻고 있다. 조세범죄, 비금융업 및 전문직, 정치적 노출자 등에 대한 대응을 위해 AML/CFT 프레임워크를 강화할 필요가 있다.
2022년 7월 28일 FATF(세계적인 자금 세탁 및 테러 자금 감시 기관) 연수 및 연구소가 한국 부산에서 문을 열었다. 연구소는 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위한 건전한 조치를 완전하고 효과적으로 시행하기 위해 국가의 모든 역량을 증가시킬 것이다.
UPDATED: 25 Jan 2024 1:25 PM – 카지노사이트 위키 편집부